El juicio contra los dirigentes de sociedades comerciales detenidos en octubre de 2021 se abrirá el 15 de enero ante la sala de lo penal del Tribunal de Gran Instancia de Lomé. Treinta y tres acusados, entre ellos Yaovi Dodji Diogo, propietario de CACESPIC-IF SARL, y Kossivi John Dogbevi, responsable de J-Global Capital, serán juzgados por comercio ilegal, captación ilegal de fondos y blanqueo de capitales.
Un caso importante
Se acusa a estos gestores de operar empresas sin licencia, atrayendo a miles de inversores con promesas de rendimientos astronómicos, a veces de hasta 100 %. Estas actividades provocaron pérdidas colosales a los inversores, que no pudieron recuperar sus fondos. Los cargos también incluyen la negativa a cooperar con las autoridades durante las investigaciones.
Riesgo de fuertes sanciones
Los cargos contra los acusados incluyen blanqueo de capitales, un delito severamente castigado por el Código Penal togolés y la Ley Uniforme nº 2018-004 sobre la lucha contra la financiación del terrorismo en la región de la UEMOA. Los acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta varios años, lo que refleja la gravedad de los cargos.
Este esperado juicio podría sentar un precedente para la regulación de las actividades comerciales en Togo
El equipo editorial
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