Der Prozess gegen die im Oktober 2021 festgenommenen Leiter von Handelsunternehmen wird am 15. Januar vor der Strafkammer des Landgerichts Lomé eröffnet. Dreiunddreißig Angeklagte, darunter Yaovi Dodji Diogo, Eigentümer von CACESPIC-IF SARL, und Kossivi John Dogbevi, Leiter von J-Global Capital, werden sich wegen illegaler Ausübung des Handels, illegaler Geldbeschaffung und Geldwäsche vor Gericht verantworten müssen.
Ein Fall mit großen Herausforderungen
Diesen Verantwortlichen wird vorgeworfen, Unternehmen ohne Zulassung betrieben zu haben, die Tausende von Anlegern mit astronomischen Renditeversprechen anlockten, die in manchen Fällen 100 % erreichten. Diese Aktivitäten führten zu riesigen Verlusten für die Anleger, die nicht in der Lage waren, ihr Geld zurückzubekommen. Die Anklagen beinhalten auch die Weigerung, bei Ermittlungen mit den Behörden zusammenzuarbeiten.
Gefahr schwerer Strafen
Die Anklagen gegen die Angeklagten beinhalten Geldwäsche, eine Straftat, die nach dem togoischen Strafgesetzbuch und dem einheitlichen Gesetz Nr. 2018-004 über die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im EAWU-Raum streng bestraft wird. Den Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu mehreren Jahren, die die Schwere der vorgeworfenen Taten widerspiegeln.
Der mit Spannung erwartete Prozess könnte einen Präzedenzfall für die Regulierung von Handelsaktivitäten in Togo schaffen.
Die Redaktion
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